Специалист по противодействию коррупции

Обязанности

• Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ: Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс
• Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ
• Мониторинг сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных операций для предоставления в Росфинмониторинг
• Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга
• Работа с личным кабинетом, Перечнями Росфинмониторинга
• Запрос и проверка документов клиентов для идентификации, анализа источников доходов клиента
• Коммуникация с клиентами
• Организация и проведение обучения сотрудников Компании
• Консультирование работников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД/ФТ (создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение тестирования доработок)
• Подготовка ответов на запросы государственных органов (МВД России, прокуратура, ИФНС, Роскомнадзор, судебные органы, приставы, нотариусы и т.д.), клиентов
• Подготовка и согласование внутренних документов компании и ее филиалов (приказы, положения, регламенты и т.д.), правовых заключений, деловых писем
• Выполнение иных поручений руководителя

Требования

• Высшее юридическое образование
• Аналогичный опыт работы более 6 лет Знание и практический опыт применения Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга
• Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ, внедрения, автоматизации процессов, оценки риска клиентов, выявления операций
• Внимательность и грамотность, умение работать с большими объемами в сжатые сроки, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума
• Уверенный пользователь ПК, правовых баз, ведения переговоров, составления и ведения деловой переписки

Навыки

Адрес места работы

г Москва, Николоямская улица, дом

Сообщить об ошибке